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正文内容

临2012—011号 公司2011年度股东会决议公告

浏览次数: 日期:2014-08-22 11:18:45

证券代码:600293       股票简称:三峡新材       编号:临2012-011

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、湖北三峡新型建材股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

  2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数

8

所持有表决权的股份总数(股)

123,212,968

占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.77

  3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

  公司在任董事9人,出席6人,董事李伟先生、独立董事徐长生先生、梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书张光春先生出席了会议;副总经理黄世志先生列席了会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告;

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  3、审议通过了公司2011年度独立董事述职报告;

  (1)2011年度独立董事徐长生先生述职报告

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  (2)2011年度独立董事梅顺健先生述职报告

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  (3)2011年度独立董事殷明发先生述职报告

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  4、审议通过了公司2011年度报告正文及年度报告摘要;

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  5、审议通过了公司2011年度财务决算报告;

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  6、审议通过了公司2011年度利润分配预案;

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见,2011年度公司实现净利润19,053,644.52元,提取盈余公积2,345,132.13元,加期初未分配利润32,117,105.45元,累计可供股东分配的利润为48,825,617.84元。根据公司2012年度经营发展的需要,公司拟不分配,不转增。

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  7、审议通过了公司2012年度融资计划;

  根据公司生产经营和项目建设需要,2012年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  8、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

  表决结果为:同意票123,212,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。


  本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

  特此公告

 


                                         湖北三峡新型建材股份有限公司

                                             2012年5月10日

所属类别: 临时公告

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