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正文内容

临2013—005号 公司召开2012年度股东大会的通知

浏览次数: 日期:2014-08-22 11:56:38

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2013—005

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  重要内容提示

  ●  现场会议召开时间:2013年5月9日星期四    上午9时

    网络投票时间:    2013年5月9日星期四    上午9:30—11:30
                        下午13:00—15:00

  ●  现场会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  ●  会议召集人:公司董事会

  ●  会议方式:现场会议与网络投票相结合

  ●  股权登记日:2013年4月26日

  ●  是否提供网络投票:是

  ●公司股票是否涉及融资券业务:否

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间:2013年5月9日星期四    上午9时

  2、网络投票时间:    2013年5月9日星期四  上午9:30—11:30
                        下午13:00—15:00

  3、现场会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  6、投票规则:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  二、会议审议事项

序号

议案内容

是否为特别决议事项

1

公司2012年度董事会工作报告

2

公司2012年度监事会工作报告

3

公司2012年度独立董事述职报告

4

公司2012年年度报告及摘要

5

公司2012年度财务决算报告

6

公司2012年度利润分配预案

7

公司2013年度融资计划的议案

8

公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

9

公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2013年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2013-003号公告。

  三、会议出席对象:

  1、截止2013年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

  2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法:

  1、现场会议登记手续:

  (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书格式见附件);

  (2)法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记;代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

  2、登记时间和地点:2013年5月6日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

  五、其他事项

  (1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理;

  (2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区  邮编:444105

  联系电话:0717—3280108           联系人:张光春

  传    真:0717—3285258                   傅斯龙


  特此公告

 


                                         湖北三峡新型建材股份有限公司

                                             2013年4月9日

所属类别: 临时公告

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