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临2017-010号 湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018-06-13 11:46:04

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2017-010

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十二次会议于2017年4月16日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2017年4月26日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事许泽伟先生由于工作原因未能出席本次会议,书面委托董事长许锡忠先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2016年度董事会工作报告;

二、审议通过了公司2016年度总经理工作报告;

三、审议通过了公司2016年度独立董事述职报告;

四、审议通过了公司2016年度审计委员会履职报告;

五、审议通过了公司2016年年度报告正文及摘要;

六、审议通过了公司2016年度财务决算报告;

七、审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、周超签署审核意见,2016年度公司本部实现净利润62,326,915.00元,提取盈余公积6,232,691.50元,加期初未分配利润-20,610,140.66元,累计可供股东分配的利润为35,484,082.84元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》,公司拟按以下方式对利润进行分配:

(一)、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。

(二)、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增774,754,697股。转增完成后,公司总股本为1,549,509,394股。截止2016年12月31日,公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元,转增后资本公积金余额为1,652,928,669.79元。

该预案尚需提请股东大会审议。若股东大会批准本次分配方案,公司实际控制人许锡忠先生承诺因本次转增所取得的股份,自登记之日六个月内不上市交易。

该预案涉及关联交易,关联董事许锡忠、许泽伟、张欣、杨晓凭回避表决,以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

八、审议通过了2017年度公司本部融资计划的议案;

九、审议通过了关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

十、审议通过了2016年度内部控制评价报告;

十一、审议通过了关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案;

公司第八届董事会将于2017年5月12日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经征询有关方面意见,拟提名许锡忠、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、张欣、许泽伟、陈泽桐、王辉、李燕红为公司第九届董事会董事候选人,其中陈泽桐、王辉、李燕红为独立董事候选人。

十二、审议通过了关于公司为参股子公司提供担保的议案;

该议案涉及关联交易,关联董事张欣回避表决,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

十三、审议通过了关于公司一线租赁的议案;

十四、审议通过了公司2017年第一季度报告正文及摘要;

十五、审议通过了公司关于召开2016年年度股东大会的议案。

公司定于2017年5月22日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2016年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年4月26

所属类别: 临时公告

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