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临2014-010号 公司第七届董事会第十四次会议决议公告

浏览次数: 日期:2014-08-22 14:53:58

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2014-010

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2014年4月10日上午在公司二楼会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事徐长生先生因工作原因,未能亲自出席本次董事会,委托独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

  一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告;

  二、审议通过了公司2013年度总经理工作报告;

  三、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告;

  四、审议通过了公司2013年度审计委员会履职报告;

  五、审议通过了公司2013年年度报告正文及年度报告摘要;

  六、审议通过了公司2013年度财务决算报告;

  七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;

  经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见,2013年度公司实现净利润31,041,123.27元,提取盈余公积4,282,003.77元,分配现金红利6,615,540.13元,加期初未分配利润-12,401,860.29元,累计可供股东分配的利润为7,741,719.08元。

  由于累计可供股东分配利润较少,公司拟不分配,不转增。

  八、审议通过了公司关于2014年度融资计划的议案;

  根据公司生产经营需要,2014年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

  九、审议通过了公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案;

  根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构,负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。

  聘期内,公司拟向其支付财务审计费用55万元,审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

  十、审议通过了关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案;

  鉴于公司第七届董事会将于2014年5月10日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

  经征询有关方面意见,拟提名张金奎、文革、刘逸民、许锡忠、许泽伟、徐远庆、徐长生、王辉、陈泽桐为公司第八届董事会董事候选人。其中徐长生、王辉、陈泽桐为独立董事候选人(上述候选人简历附后)。

  十一、审议通过了公司关于为参股子公司提供担保的议案;

  十二、审议通过了公司关于修订《审议委员会工作细则》的议案;

  十三、审议通过了公司关于重大会计差错更正的议案;

  十四、审议通过了公司关于召开2013年度股东大会的议案;

  公司定于2014年5月12日上午9时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2013年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年5月5日。

  以上第一、三、五、六、七、八、九、十项议案尚需提请公司股东大会审议通过。


  特此公告

 


                                        湖北三峡新型建材股份有限公司

                                            2014年4月10日

所属类别: 临时公告

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