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临2018- 011号 湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018-06-14 18:14:43

证券代码:600293   股票简称:三峡新材   编号:临2018- 011

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届董事会第七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第七次会议于2018年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2018年3月18日上午10时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下报告和议案:

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职报告》

五、审议通过了《公司2017年度报告正文及年度报告摘要》

六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见,2017年度公司实现净利润403,752,367.34元,提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元,加期初未分配利润123,902,300.00元,累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

鉴于公司近两年业绩持续增长,公司未分配利润为正,达到分红条件,综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力,同时兼顾广大中小投资者利益,与全体股东分享公司的经营成果,经公司实际控制人许锡忠先生提议,公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红,即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税),共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

八、审议通过了《公司2018年度公司本部融资计划的议案》

根据公司生产经营需要,2018年公司本部(包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司)拟向金融机构申请新增 10,000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

九、审议通过了《公司关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

十、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

十一、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

十二、审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2018—2020年)》

十三、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月10日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2017年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2018年3月20

所属类别: 临时公告

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