湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年4月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年4月18日下午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因，无法亲自出席会议，书面委托独立董事陈泽桐先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2016年第一季度报告正文及摘要；

二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年4月18日

关键词：

临2016-022号湖北三峡新型建材股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

临2016-019号湖北三峡新型建材股份有限公司关于恒波股份盈利预测补偿期的公告

临2016-021号 湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

临2016-021号湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告