证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2016-021号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年4月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年4月18日下午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因，无法亲自出席会议，书面委托独立董事陈泽桐先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2016年第一季度报告正文及摘要；

二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年4月18日