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临2016-016号 湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/12 00:00
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证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2016-016

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2016年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2016年4月14日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2015年非公开发行A股股票预案(第三次修订)的议案》

《2015年非公开发行A股股票预案(第三次修订版)》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.con.cn)。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓凭在本议案表决过程中已回避表决,5名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司2015年审计报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年4月14

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