您好,欢迎访问湖北三峡新型建材股份有限公司官网!

在线咨询    |    招聘职位    |    企业位置

服务热线 HOTLINE

0717-3280108

0717-3280108

湖北三峡新型建材股份有限公司 版权所有 总部地址:湖北省当阳经济开发区 电话:0717-3280108 企业邮箱:Zhanggc@sxxc.com.cn

Copyrights © 2019 WWW.SXXC.COM.CN 鄂ICP备06003994号 网站建设:中企动力 宜昌

友情链接

投资者关系

INVESTOR RELATIONS

>
投资者关系详情

临2016-012号 湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/12 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2016-012

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2016年3月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2016年3月22日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2015年度董事会工作报告;

二、审议通过了公司2015年度总经理工作报告;

三、审议通过了公司2015年度独立董事述职报告;

四、审议通过了公司2015年度审计委员会履职报告;

五、审议通过了公司2015年年度报告正文及摘要;

六、审议通过了公司2015年度财务决算报告;

七、审议通过了公司2015年度利润分配预案;

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见,2015年度公司实现净利润-66,269,514.91元,分配现金红利3,036,918.44元,加期初未分配利润17,972,052.54元,累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81元。

由于累计可供股东分配利润为负,公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过了公司2016年度融资计划的议案;

九、审议通过了公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案;

十、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》;

十一、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》相关条款的议案;

十二、审议通过了公司关于召开2014年年度股东大会的议案。

公司定于2016年4月18日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2015年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2016年4月12日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

 

 

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年3月22

关键词: