证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-086号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年12月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审阅报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司2013年、2014年、2015年1-6月财务报表及审计报告的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2015年12月6日