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临2015-085号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2015-085

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015年12月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、《关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司2013年、2014年、2015年1-6月财务报表及审计报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此公告。

 

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年12月6

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