证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-080号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年10月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年11月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年11月6日