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临2015-080号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告
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- 发布时间:2018-06-11
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证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2015-080号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年10月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015年11月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、关于与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年11月6日
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