证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-066号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015年第三次临时董事会决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2015年7月13日