证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-066号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2015年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年7月13日