临2015-050号湖北三峡新型建材股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况的公告

【概要描述】

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证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2015-050号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司2015年5月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》（简称：预案）；2015年5月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（简称：预案（修订））。

本次修订主要系由于根据开元评报字[2015]092号《资产评估报告》确定了目标公司的最终交易对价，并调整了盈利补偿金额等，具体如下：

修订要点	预案	预案（修订版）
关于恒波股份估值	预估值为217,284.40万元	最终评估值217,468.19万元
恒波股份最近两年财务数据	未经审计	经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
恒波股份未来四年业绩承诺	恒波股份全体股东承诺目标公司2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数（以归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别为人民币15,403.23万元、24,348.88万元、29,723.82万元和33,052.06万元。	根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2015]092号《资产评估报告》，恒波股份全体股东最终承诺目标公司2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数（以归属于目标公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）分别为人民币15,636.38万元、24,328.35万元、29,677.48万元和32,961.77万元。