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临2015-050号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况的公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-050号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司2015年5月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》（简称：预案）；2015年5月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（简称：预案（修订））。
本次修订主要系由于根据开元评报字[2015]092号《资产评估报告》确定了目标公司的最终交易对价，并调整了盈利补偿金额等，具体如下：
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修订要点 |
预案 |
预案（修订版） |
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关于恒波股份估值 |
预估值为217,284.40万元 |
最终评估值217,468.19万元 |
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恒波股份最近两年财务数据 |
未经审计 |
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 |
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恒波股份未来四年业绩承诺 |
恒波股份全体股东承诺目标公司2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数（以归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别为人民币15,403.23万元、24,348.88万元、29,723.82万元和33,052.06万元。 |
根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2015]092号《资产评估报告》，恒波股份全体股东最终承诺目标公司2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数（以归属于目标公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）分别为人民币15,636.38万元、24,328.35万元、29,677.48万元和32,961.77万元。 |
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年5月28日