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临2015-040号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2015-040

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于201554日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2015514下午在国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,公司监事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司监事会认为,公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,公司监事会同意向特定对象非公开发行股票(以下简称本次发行本次非公开发行)

本议案内容涉及关联交易事项,关联监事陈庚涌在本议案表决过程中回避表决,由2名非关联监事对本议案内容逐项表决。

本次非公开发行具体方案如下:

1.       发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核准后的六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

2.       发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A),每股面值人民币1.00元。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

3.       发行对象和认购方式

本次发行的对象为不超过九名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

4.       定价原则

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。本次发行价格为5.96/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于5.96/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

5.       发行数量

本次发行股票数量不超过51,006.71万股。其中,许锡忠认购股份数不超过13,506.71万股,陈庚发认购股份数不超过4,000.00万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,000.00万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,500.00万股,金鹰基金管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过4,000.00万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过2,000.00万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,000.00万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

6.       发行股票的限售期

发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

7.       募集资金的金额和用途

本次发行的募集资金总额不超过304,000万元人民币(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

序号

项目名称

拟投入募集资金(万元)

1

收购深圳恒波商业连锁股份有限公司100%股权

217,000

2

补充三峡新材流动资金

39,000

3

补充深圳恒波商业连锁股份有限公司流动资金

48,000

合计

304,000

截至目前,深圳恒波商业连锁股份有限公司(以下简称恒波股份)的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成后,公司董事会将就募集资金运用金额予以进一步审议。

若本次发行实际募集资金净额(实际募集资金总额扣除发行费用)少于上述拟投资项目需投入的资金数额,不足部分公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过拟投资项目所需投入的资金数额,超出部分将用于补充公司流动资金。

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次发行募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

8.       上市地点

限售期届满后,本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

9.       本次发行前滚存利润的安排

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东按其所持公司股份比例共享。

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。

10.  本次发行决议的有效期

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