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临2015—036号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2015036

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015425日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月20   9点0

召开地点:

当阳市国中安大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月20

                  2015年5月20

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

公司2014年董事会工作报告

2

公司2014年监事会工作报告

3

公司独立董事述职报告

4

公司2014年年度报告正文及摘要

5

公司2014年度财务决算报告

6

公司2014年度利润分配预案

7

公司2015年融资计划的议案

8

公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

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