证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2015-031号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2015年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2015年4月23日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；

二、审议通过了公司2014年度总经理工作报告；

三、审议通过了公司2014年度独立董事述职报告；

四、审议通过了公司2014年度审计委员会履职报告；

五、审议通过了公司2014年年度报告正文及摘要；

六、审议通过了公司2014年度财务决算报告；

七、审议通过了公司2014年度利润分配预案；

经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师邹行宇、李建树签署审核意见，2014年度公司实现净利润11,376,631.62元，提取盈余公积1,146,298.16元，加期初未分配利润7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为17,972,052.54元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按不低于最近两年（2013—2014）实现年均可分配利润的20%实施现金分红，即以公司2014年末总股本344502600为基数，按每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利4,478,533.80元。剩余未分配利润结转以后年度。

八、审议通过了公司2015年度融资计划的议案；

九、审议通过了公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；

十、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2015—2017）》的议案；

十一、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》

十二、审议通过了公司《关于建设湖北省新型材料研发检测中心的议案》；

十三、审议通过了公司2015年第一季度报告正文及摘要；

十四、审议通过了公司关于召开2014年年度股东大会的议案。

公司定于2015年5月20日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2015年5月13日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年4月25日