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临2015-028号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年第二次临时董事会决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2015-028

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015年第二次临时董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第二次临时董事会2015417电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015421日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

经董事长许锡忠提名,聘任董事刘正斌为公司总经理,任期为2015421日至2017512

二、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经总经理刘正斌提名,聘任林小平为公司副总经理,任期为2015421日至2017512

三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长许锡忠提名,聘任杨晓凭为公司董事会秘书,任期为2015421日至2017512日。

公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见:公司2015年第二次临时董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任刘正斌为公司总经理,林小平为公司副总经理,杨晓凭为公司董事会秘书。

四、审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会其组成人员的议案

因公司部分董事调整,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,公司对第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会组成人员调整如下:

1、战略委员会:由许锡忠、李燕红、刘正斌、杨晓凭组成,召集人为许锡忠。主要职责是:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会:由王辉、陈泽桐、刘正斌、李燕红组成,召集人为王辉。主要职责是:1、提议聘请或更换外部审计机构;2、监督公司的内部审计制度及其实施;3、负责内部审计和外部审计之间的沟通;4、审核公司的财务信息及其披露;5、审查公司的内控制度。

3、提名委员会:由陈泽桐、许锡忠、张欣、许泽伟组成,召集人为陈泽桐。主要职责是:1、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议;2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;3、对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。

4、薪酬与考核委员会:由陈泽桐、许锡忠、张欣、王辉、刘逸民组成,召集人为陈泽桐。主要职责是:1、研究董事和经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

 

特此公告

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2015421

 

附:公司高级管理人员简历:

刘正斌  男,19683月出生,历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任,本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任、本公司董事会董事。

林小平  男,196410月出生,历任当阳玻璃厂保卫科干事、本公司后勤保障部主管、副经理。现任办公室主任。

杨晓凭  男,1972 12 月出生,工商管理硕士,助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理,武汉正信资产管理有限公司项目经理,武汉正信置业有限公司部门经理,武汉天赐商贸发展有限公司部门经理,武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理,传化集团有限公司投资管理部投资管理师,武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长,广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任本公司董事会董事、董事会秘书助理。

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