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临2015-027号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293      证券简称:三峡新材     公告编号:2015-027 

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015年第次临时股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月20

(二)股东大会召开的地点:

当阳市国中安大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

123,154,070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

35.75

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事2人,出席2人;

3、董事会秘书及高级管理人员于2015416日申请辞职,新的董事会秘书及高级管理人员尚未产生。

二、           议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、  关于增补董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%

是否当选

1.01

张欣

123,039,172

99.91

1.02

刘正斌

123,039,172

99.91

1.03

杨晓凭

123,039,172

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