证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-026号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张光春先生提交的书面辞职申请。张光春先生由于工作原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张光春先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

公司董事会秘书空缺期间，由董事长许锡忠先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对张光春先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢 ！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年4月17日