证券代码：600293  证券简称：三峡新材  公告编号：2015- 022

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：2015年4月20日

l  本次股东大会采用的网络投票系统：

上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月20日  10点0分

召开地点：

当阳市国中安大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月20日

                  至2015年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型