证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-020号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015年第一次临时董事会决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第一次临时董事会于2015年3月30日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年4月2日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。本次会议应参加的董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》。

审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了同意推荐张欣女士、刘正斌先生、杨晓凭先生、李燕红女士为董事候选人，其中，李燕红女士为独立董事候选人。

以上董事候选人需提交公司2015年第二次临时股东大会选举，其中独立董事候选人尚需报上海证券交易审核无异后提交股东大会选举。

2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2015年4月20日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临2015—022号）。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2015年4月2日

附：董事、独立董事候选人简历

●张  欣  女，1971年6月出生，大专学历，历任本公司董事会办公室主任，现任当阳市国中安投资有限公司总经理。

●刘正斌  男，1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任。

●杨晓凭  男，1972 年12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书助理。

●李燕红  女， 1984年10月生，经济学学士，有证券、期货、保险代理从业资格证书，曾任上海鹰捷投资咨询有限公司行业研究员，北京拓扑道咨询事务所（上海分公司）项目经理，现任深圳市信诺资产管理有限公司业务董事。