证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于董事辞职的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生提交的书面辞职报告。

张金奎先生由于工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

文革先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第八届董事会审计委员会委员职务。

徐远庆先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会对张金奎先生、文革先生、徐远庆先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢 ！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年3月30日