证券代码：600293      证券简称：三峡新材     公告编号：2015-012 

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月5日

(二)股东大会召开的地点：

当阳市国中安大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人。董事许泽伟先生、徐远庆先生、独立董事徐长生先生、王辉先生、陈泽桐先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席1人。监事会主席陈庚涌先生、职工代表监事熊军先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书张光春先生出席了本次会议，公司高级管理人员尹红先生、罗晓光先生、黄世志先生列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：

《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

审议结果：

通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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