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临2015- 009号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293  证券简称:三峡新材  公告编号:2015- 009

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2015年第次临时股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2015年3月5

l  本次股东大会采用的网络投票系统

上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月5 10 点0

召开地点:

当阳市国中安大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月5

                  2015年3月5

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,详见公司2015217日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015007号公告

 

2、特别决议议案:该议案为特别决议议案

 

3、对中小投资者单独计票的议案:该议案为中小投资者单独计票议案

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:该议案为关联股东回避表决议案

       应回避表决的关联股东名称:海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

 

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)    
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