证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2015-007号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年2月5日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年2月15日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

该议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

公司定于2015年3月5日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2015—009号）。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2015年2月16日