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临2015-007号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2015-007

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次会议201525日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2015215日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

2、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

该议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

公司定于201535日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号临2015009号)。

 

特此公告

 

 

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2015216

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