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临2014-030号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/08 00:00
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证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2014-030

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年7月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年7月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。(该事项详见2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2014—024号公告)

公司前三大股东当阳市国有资产管理局推荐的董事张金奎先生、文革先生、刘逸民先生;海南宗宣达实业投资有限公司推荐的董事许锡忠先生、许泽伟先生;当阳市国中安投资有限公司推荐的董事徐远庆先生回避表决。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;

公司定于2014年8月7日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第三次临时股东大会,本次会议以现场和网络投票相结合的方式举行。现场会议具体时间为2014年8月7日上午10:30;网络投票时间为2014年8月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

本次股东大会的股权登记日为2014年7月31日。

 

特此公告

 

 

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2014年7月22日

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