证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2014-027号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。

监事会认为：因相关股东原进行沟通、形成的以前三大股东持有的股票用于解决股权激励标的股票来源的意向及董事会结构不符合股权激励相关政策法规的要求，相关股东终止履行承诺合规。同时该事项由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，决策程序合法。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                  2014年6月23日