证券代码：600293   股票简称：三峡新材   编号：临2017-075号

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届监事会第五次会议决议公告

 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2017年12月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年12月13日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

1、《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2017年12月14日