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临2017- 074号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/14 00:00
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证券代码:600293   股票简称:三峡新材   编号:临2017- 074

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于2017年12月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2017年12月13日上午10时以通讯表决方式召开会议应参加表决董事为9人,实际以参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月29上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会,本次股东大会股权登记日为2017年12月22日。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此公告

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

             2017年12月14

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