证券代码：600293   股票简称：三峡新材   编号：临2017- 074号

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届董事会第五次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2017年12月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年12月13日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际以参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月29上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2017年12月22日。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

             2017年12月14日