证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017- 070号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2017年11月27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年11月30日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司涉及其他重大事项暨延期复牌的议案》。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年12月1日