湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2017年11月27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年11月30日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司涉及其他重大事项暨延期复牌的议案》。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年12月1日

关键词：

临2017-071号湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司涉及其他重大事项暨延期复牌公告

临2017-069号湖北三峡新型建材股份有限公司重大事项停牌公告

临2017- 070号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

临2017- 070号湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告