证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2017- 060号

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届董事会第一次临时会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2017年8月27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年8月30日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

             2017年8月31日