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临2017- 060号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/14 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2017- 060

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次临时会议于2017年8月27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2017年8月30日上午10时在公司会议室召开会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

特此公告

 

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

             2017年8月31

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