证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2017-051号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于修改公司章程的公告

经公司2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。

2、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增387,377,349股。转增完成后，公司总股本为1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为2,040,306,017.79元。

2017年6月12日，公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，2017年6月13日，转增股份上市，公司总股本为1,162,132,046股。根据以上情况，决定对公司章程作如下修订：

1、修订公司章程第六条

将第六条中“公司注册资本为人民币774,754,697.00元”修订为“公司注册资本为人民币1,162,132,046元”。该条其他内容不变。

2、修订公司章程第十九条

章程原第十九条为：“公司股份总数为774,754,697.00股，全部为普通股。”

修订为：

第十九条  公司股份总数为1,162,132,046股，全部为普通股。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年7月7日