证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2017- 047号

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第九届董事会第二次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年6月26日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年7月6日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

       经公司2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

       1、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。

       2、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增387,377,349股。转增完成后，公司总股本为1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为2,040,306,017.79元。

       2017年6月12日，公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，2017年6月13日，转增股份上市，公司总股本为1,162,132,046股。根据以上情况，决定对公司章程作如下修订：

       1、修订公司章程第六条

       将第六条中“公司注册资本为人民币774,754,697.00元”修订为“公司注册资本为人民币1,162,132,046元”。该条其他内容不变。

       2、修订公司章程第十九条

       章程原第十九条为：“公司股份总数为774,754,697.00股，全部为普通股。”

       修订为：

       第十九条  公司股份总数为1,162,132,046股，全部为普通股。

       董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据以上修订条款向工商行政管理机关申请办理公司工商变更备案登记。

三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年7月25日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2017年7月18日。

以上第一、第二项议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

             2017年7月7日