证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2017-030号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年5月22日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举产生公司监事会主席的议案》

选举陈庚涌先生担任公司第九届监事会主席，任期三年（2017年5月22日至2020年5月22日）。

二、审议通过了《关于深圳市恒波商业连锁有限公司2016年度盈利预测实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》。

同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                  2017年5月23日