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2017-023 湖北三峡新型建材股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
- 分类：临时公告
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- 发布时间：2018-06-14
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证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2017-023
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月22日
3.股权登记日
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
600293 |
三峡新材 |
2017/5/15 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：许锡忠
2.提案程序说明
公司已于2017年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.85%股份的股东许锡忠，在2017年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（1）以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。
（2）以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增387,377,349股。转增完成后，公司总股本为1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为2,040,306,017.79元。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月22日 11点00分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
2016年度董事会工作报告 |
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2 |
2016年度监事会工作报告 |
√ |
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3 |
2016年度独立董事述职报告 |
√ |
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4 |
2016年度报告正文及年度报告摘要 |
√ |
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5 |
2016年度财务决算报告 |
√ |
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6 |
2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
√ |
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7 |
2017年度公司本部融资计划的议案 |
√ |
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8 |
关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 |
√ |
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9 |
关于为参股子公司提供担保的议案 |
√ |
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累积投票议案 |
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10.00 |
关于选举董事的议案 |
应选董事（6）人 |
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10.01 |
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