证券代码：600293    股票简称：三峡新材   编号：临2017-021号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的

公告

一、调整利润分配及资本公积金转增股本预案概况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月26日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了由公司经理层提出的《利润分配及资本公积金转增股本预案》（详见2017年4月28日、2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站的临2017—010、临2017—016号公告）。

公司董事长于2017年5月2日收到经理层《关于调整湖北三峡新型建材股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的建议函》。公司经理层基于对监管部门监管理念和监管导向的深入学习和深刻理解，为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，兼顾公司发展战略和经营目标，向公司董事长提出了调整公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的建议，公司董事长经审慎研究，并商公司部分董事后，向公司董事会提出调整公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

公司董事会于2017年5月4日召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2017年4月26日审议通过的公司2016年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销，不再提交公司股东大会审议。

第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议通过的方案对原公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的调整内容如下：

第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过的调整后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。

2、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增387,377,349股。转增完成后，公司总股本为1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为2,040,306,017.79元。

公司董事会同意将调整后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案作为临时提案提交2016年度股东大会审议。

二、其他说明

1、公司实际控制人、董事长许锡忠先生在董事会审议本次事项之前6个月内，持有和控制的公司股票未发生变动。许锡忠先生承诺，其持有及控制的公司股份，自本公告之日起至股东大会通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持计划。

2、持有公司股份的董事刘正斌、刘逸民在董事会审议本次事项之前6个月内，持有的公司股票未发生变动。刘正斌、刘逸民承诺其持有的公司股份，自本公告之日起至股东大会通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持计划。

3、公司其他董事承诺自本公告之日起至股东大会通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持计划。

公司于2017年5月4日召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，取消2017年4月26日审议通过的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会同意将调整后的《利润分配及资本公积金转增股本预案》作为临时提案提交2016年度股东大会审议。

特此公告

                        湖北三峡新型建材股份有限公司董事会                        

2017年5月4日