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临2017-019号 湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/14 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2017-019

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次临时会议于2017年5月2日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2017年5月4日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。会议采取记名投票表决方式,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,关联董事许锡忠、许泽伟、张欣、杨晓凭回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

             2017年5月4

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