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2017-013
- 分类：临时公告
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- 发布时间：2018-06-13
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证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2017-013
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l股东大会召开日期：2017年5月22日
l本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日11点00分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
2016年度董事会工作报告 |
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2 |
2016年度监事会工作报告 |
√ |
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3 |
2016年度独立董事述职报告 |
√ |
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4 |
2016年度报告正文及年度报告摘要 |
√ |
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5 |
2016年度财务决算报告 |
√ |
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6 |
2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
√ |
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7 |
2017年度公司本部融资计划的议案 |
√ |
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8 |
关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 |
√ |
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9 |
关于为参股子公司提供担保的议案 |
√ |
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累积投票议案 |
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10.00 |
关于选举董事的议案 |
应选董事（6）人 |
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10.01 |
许锡忠 |
√ |
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10.02 |
刘正斌 |
√ |
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10.03 |
刘逸民 |
√ |
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10.04 |
杨晓凭 |
√ |
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10.05 |
张欣 |
√ |
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10.06 |
许泽伟 |
√ |
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11.00 |
关于选举独立董事的议案 |
应选独立董事（3）人 |
|
11.01 |
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