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编号:临2017-011号 湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/13 00:00
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证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2017-011

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于2017年4月16日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2017年4月26日上午在国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,监事会主席陈庚涌先生因工作原因,未能亲自本次会议,书面委托监事尚仁华先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事尚仁华先生代为主持。会议采取记名投票表决方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告;

二、审议通过了公司2016年年度报告正文及年度报告摘要;

公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过了公司2016年度财务决算报告;

四、审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、周超签署审核意见,2016年度公司本部实现净利润62,326,915.00元,提取盈余公积6,232,691.50元,加期初未分配利润-20,610,140.66元,累计可供股东分配的利润为35,484,082.84元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》,公司拟按以下方式对利润进行分配:

(一)、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。

(二)、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增774,754,697股。转增完成后,公司总股本为1,549,509,394股。截止2016年12月31日,公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元,转增后资本公积金余额为1,652,928,669.79元。

该预案尚需提请股东大会审议。若股东大会批准本次分配方案,公司实际控制人许锡忠先生承诺因本次转增所取得的股份,自登记之日六个月内不上市交易。

五、审议通过了公司关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案;

公司第八届监事会将于2017年5月12日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第九届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见,拟提名陈庚涌、尚仁华为公司第九届监事会股东监事候选人,与公司四届一次职工(会员)代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第九届监事会。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

 

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2017年4月26

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