证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2016-058号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年10月17日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告正文及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年10月28日