临2016-058号湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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临时公告

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2018/06/13 00:00

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证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2016-058号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年10月17日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告正文及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年10月28日

关键词：

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