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临2016-052号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于修改公司章程的公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/13 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2016-052

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于修改公司章程的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,根据公司战略发展规划及实际经营情况需要,2016年9月21日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对经营范围等条款进行了修改。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》修改情况如下:

 

事项

修改前

修改后

第二条

公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

公司经湖北省经济体制改革委员会1993年3月8日鄂改[1993]190号文《关于成立湖北三峡玻璃(集团)股份有限公司的批复》批准,以定向募集方式设立;公司按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,1996年12月26日,湖北省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司;公司在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号420000000043483。

公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

公司经湖北省经济体制改革委员会1993年3月8日鄂改[1993]190号文《关于成立湖北三峡玻璃(集团)股份有限公司的批复》批准,以定向募集方式设立;公司按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,1996年12月26日,湖北省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司;公司在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91420000706875749。

第六条

公司注册资本为人民币34450.26万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议后,应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

 

公司注册资本为人民币774,754,697.00元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议后,应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

 

第十二条

公司的经营宗旨:以玻璃及玻璃深加工生产销售为主导,不断拓宽经营范围。以高质量产品和优良的服务增强公司信誉,强化科学管理,提高生产技术水平,大力开拓国际国内两个市场,深入挖潜、降耗,争取最佳经营业绩,努力给股东满意的回报。

 

公司的经营宗旨:以经济效益为中心,以资本运作和资产经营为纽带,不断完善产业结构布局,保持公司的可持续发展,追求股东利益最大化,使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。

第十三条

经依法登记,公司的经营范围:平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产品的销售;新型建材的科研与开发;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和三来一补业务。

公司根据自身发展的能力和业务需要,经有关审批机关批准,可适当调整投资方向及经营范围。

经依法登记,公司的经营范围:通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修;通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售;网上从事电子产品的销售;平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产品的销售;新型建材的科研与开发;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和三来一补业务。

公司根据自身发展的能力和业务需要,经有关审批机关批准,可适当调整投资方向及经营范围。

第十九条

公司股份总数为34450.26万股,全部为普通股。

公司股份总数为774754697股,全部为普通股。

 

特此公告。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年9月23

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