证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2016-049号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2016年9月11日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年9月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会审核认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中国证监会上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金32,980.00万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2016年9月23日