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临2014—019号 2013年年度股东大会决议公告
- 分类：临时公告
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- 发布时间：2014-08-22
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证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-019号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中现场会议于2014年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、出席会议的股东和代理人情况：
|
出席会议的股东和股东授权代表人数（人）
|
11
|
|
代表股份数（股）
|
123303563
|
|
占公司总股本的比例（%）
|
35.79
|
|
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数（人）
|
8
|
|
代表股份数（股）
|
123037223
|
|
占公司总股本的比例（%）
|
35.71
|
|
参加网络投票的股东和股东代表人数（人）
|
3
|
|
代表股份数（股）
|
266340
|
|
占公司总股本的比例（%）
|
0.08
|
3、会议由董事长徐麟先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、提案审议情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，表决结果如下：
|
序号
|
议案内容
|
同意
票数 |
同意比 例
|
反对票数
|
反对比例
|
弃权票 数
|
弃权比例
|
是否通过
|
|
1
|
公司2013年度董事会工作报告
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
2
|
公司2013年度监事会工作报告
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
3
|
公司2013年度独立董事述职报告
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
4
|
公司2013年年度报告正文及年度报告摘要
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
5
|
公司2013年度财务决算报告
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
6
|
公司2013年度利润分配预案
|
123037223
|
99.78
|
266340
|
0.22
|
0
|
0
|
是
|
|
7
|
公司2014年度融资计划的议案
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
8
|
公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
|
123037223
|
99.78
|
64200
|
0.05
|
202140
|
0.17
|
是
|
|
累积投票议案
|
表决结果
|
|||
|
9、公司关于选举产生第八届董事会董事的议案
|
同意票数
|
选举结果
|
||
|
01
|
非独立董事
|
张金奎
|
123389423
|
当选
|
|
02
|
文革
|
123037223
|
当选
|
|
|
03、
|
刘逸民
|
123037223
|
当选
|
|
|
04
|
许锡忠
|
123037223
|
当选
|
|
|
05
|
许泽伟
|
123037223
|
当选
|
|
|
06
|
徐远庆
|
123037223
|
当选
|
|
|
07
|
独立董事
|
徐长生
|
123037223
|
当选
|
|
08
|
王辉
|
123037223
|
当选
|
|
|
09
|
陈泽桐
|
123037223
|
当选
|
|
|
10、公司关于选举产生第八届监事会监事的议案
|
|
|
||
|
01
|
陈永俊
|
123037223
|
当选
|
|
|
02
|
陈庚涌
|
123154623
|
当选
|
|
其中，议案6《2013年度公司利润分配预案》分段区间的表决结果如下：
|
投票区段
|
同意
股数 |
同意
比例（%） |
反对
股数 |
反对
比例（%） |
弃权
股数 |
弃权
比例（%） |
|
持股1%以下
|
33018
|
0.02
|
266340
|
0.22
|
0
|
0
|
|
持股1%-5%（含1%）
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
持股5%以上（含5%）
|
123004205
|
99.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
持股1%以下且持股市值50万元以下
|
33018
|
0.02
|
64200
|
0.05
|
0
|
0
|
|
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）
|
0
|
0
|
202140
|
0.17
|
0
|
0
|
三、律师见证意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、湖北三峡新型建材股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年5月12日
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