证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2014-014号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第十二次会议2014年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年4月10日在公司二楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；

　　公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

　　三、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

　　四、审议通过了公司2013年度利润分配预案；

　　经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013年度公司实现净利润31,041,123.27元，提取盈余公积4,282,003.77元，分配现金红利6,615,540.13元，加期初未分配利润-12,401,860.29元，累计可供股东分配的利润为7,741,719.08元。

　　由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。

　　五、审议通过了公司关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案；

　　公司第七届监事会将于2014年5月10日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，拟提名陈永俊、陈庚涌为公司第八届监事会股东监事候选人，与公司四届一次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第八届监事会。

　　六、审议通过了关于重大会计差错更正的说明。

　　以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年4月11日