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临2014—013号 公司召开2013年度股东大会的通知

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2014/08/22 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2014—013

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  重要内容提示

  ●  现场会议召开时间:2014年5月12日星期四    上午9时

    网络投票时间:    2014年5月12日星期四    上午9:30—11:30
                         下午13:00—15:00

  ●  现场会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  ●  会议召集人:公司董事会

  ●  会议方式:现场会议与网络投票相结合

  ●  股权登记日:2014年5月5日

  ●  是否提供网络投票:是

  ●公司股票是否涉及融资融券业务:否

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间:2014年5月12日星期四    上午9时

  2、网络投票时间:    2014年5月12日星期四    上午9:30—11:30
                                                下午13:00—15:00

  3、现场会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  6、投票规则:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  二、会议审议事项

序号

议案内容

是否为特别决议事项

1

公司2013年度董事会工作报告

2

公司2013年度监事会工作报告

3

公司2013年度独立董事述职报告

4

公司2013年年度报告正文及年度报告摘要

5

公司2013年度财务决算报告

6

公司2013年度利润分配预案

7

公司2014年度融资计划的议案

8

公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

9

公司关于选举产生第八届董事会董事的议案

10

公司关于选举产生第八届监事会监事的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议及公司第七届监事会第十二次会议通过,具体内容详见2014年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2014-010号、临2014-014号公告。

  三、会议出席对象:

  1、截止2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

  2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法:

  1、现场会议登记手续:

  (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书格式见附件);

  (2)法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记;代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

  2、登记时间和地点:2014年5月9日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

  五、其他事项

  (1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理;

  (2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区  邮编:444105

  联系电话:0717—3280108           联系人:张光春

  传    真:0717—3285258                   傅斯龙


  特此公告

 


                                        湖北三峡新型建材股份有限公司

                                            2014年4月11日


附件一:


湖北三峡新型建材股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

  兹委托     先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2013年度股东大会,并代为全权行使表决权。

  委托人(签名):                委托人身份证号码:

  委托人股东帐号:               委托人持股数量:

  代理人(签名):                代理人身份证号码:

  委托日期:

 


附件二:


湖北三峡新型建材股份有限公司

2013年度股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

  1、投票时间:2014年5月12日星期四上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、投票代码与投票简称

投票代码

投票简称

表决事项数量

投票股东

738293

新材投票

10

A股股东

  3、具体程序

  (1)买卖方向:买入

  (2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00代表议案1,以2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号

议案内容

对应申报价格

1

公司2013年度董事会工作报告

1.00

2

公司2013年度监事会工作报告

2.00

3

公司2013年度独立董事述职报告

3.00

4

公司2013年年度报告正文及年度报告摘要

4.00

5

公司2013年度财务决算报告

5.00

6

公司2013年度利润分配预案

6.00

7

公司2014年度融资计划的议案

7.00

8

公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

8.00

9

公司关于选举产生第八届董事会董事的议案

张金奎

9.01

文革

9.02

刘逸民

9.03

许锡忠

9.04

许泽伟

9.05

徐远庆

9.06

徐长生

9.07

王辉

9.08

陈泽桐

9.09

10

公司关于选举产生第八届监事会监事的议案

陈永俊

10.01

陈庚涌

10.02

熊军

10.03

全部议案

99.00

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类

对应的申报的股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

  (4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

  (5)本次会议投票,对于总议案99.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为99.00元,委托股数为1股。

  (6)股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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