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临2014-006号 公司2014年第一次临时股东大会决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2014/08/22 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2014-006

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、湖北三峡新型建材股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

  2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数

6

所持有表决权的股份总数(股)

123,037,023

占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.71

  3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

  公司在任董事9人,出席7人,董事李伟先生、独立董事梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陈智先生、监事黄永清先生因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书张光春先生出席了会议;公司副总经理黄世志先生列席了会议。

  二、提案审议及表决情况

  审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

  表决结果为:同意票123,037,023股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  三、律师见证意见

  湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生出席了本次股东大会并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、见证律师出具的法律意见书。


  特此公告

 


                                        湖北三峡新型建材股份有限公司

                                            2014年2月10日

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