您好,欢迎访问湖北三峡新型建材股份有限公司官网!
临2014-001号 公司第七届第十三次董事会公告
- 分类:临时公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2014-08-22
- 访问量:9
证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-001号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年1月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人,实到董事8人,公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议
2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
公司定于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年1月14日
扫二维码用手机看
总部地址:湖北省当阳经济开发区 | 电话:0717-3280108 | 企业邮箱:Zhanggc@sxxc.com.cn
Copyrights © 2019 WWW.SXXC.COM.CN 本网站已支持IPV4/IPV6双向访问
湖北三峡新型建材股份有限公司 版权所有 鄂ICP备06003994号-1 网站建设:中企动力 宜昌