证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2014-001号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年1月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人，实到董事8人，公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

　　本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年1月14日