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临2014-001号 公司第七届第十三次董事会公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2014/08/22 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2014-001

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2014年1月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人,实到董事8人,公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

  本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

  公司定于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。


  特此公告

 


                                        湖北三峡新型建材股份有限公司

                                            2014年1月14日

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