一、担保情况概述

　　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司与参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）另一主要股东共同为新疆普耀向金融机构贷款提供担保，担保主债权金额为10000万元。为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他股东以其持有的新疆普耀公司的股权（投资原值为人民币11300万元，占新疆普耀公司总股本的56.5%）向公司提供反担保。

　　二、被担保方基本情况

　　1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；

　　2、住所：新疆博乐市红星路158号；

　　3、法定代表人：马继超；

　　4、注册资本：人民币贰亿元；

　　5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务

　　6、成立日期：2011 年11 月25 日；

　　7、被担保方的股权结构

　　8、截止2013年12月31日，新疆普耀总资产为27135.56万元、总负债为7031.72万元，资产负债率25.91%。

　　三、担保协议主要内容

　　公司尚未与金融机构签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较低，发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司与新疆普耀另一主要股东共同为新疆普耀向金融机构贷款提供担保，同意新疆普耀按以上条件协商相关事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2013年12月31日，公司不存在对持股比例50%以下的参股公司提供担保事项。

　　六、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

　　新疆普耀新型建材有限公司是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较低（25.91%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，新疆普耀新型建材有限公司的另一主要股东也按其持股比例为其提供担保，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀新型建材有限公司其他股东以股权提供反担保。本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年4月11日