证券代码：600293       股票简称：三峡新材       编号：临2013-010号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中现场会议于2013年5月9日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、出席会议的股东和代理人情况：出席会议的股东和股东代表共121人，代表股份127292604股，占公司总股本的36.95%，其中出席现场会议的股东和股东代表共9人，代表股份123318023股，占公司总股本的35.80%，通过网络投票的股东和股东代表共112人，代表股份3974581股，占公司总股本的1.15%。

　　3、会议由董事长徐麟先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，表决结果如下：

　　一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告；

　　表决结果为：同意票123179923股，占出席会议有表决权股份总数的96.77％；反对票954461股，占出席会议有表决权股份总数的0.75％；弃权票3158220股，占出席会议有表决权股份总数的2.48％。

　　二、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

　　表决结果为：同意票123867128股，占出席会议有表决权股份总数的97.31％；反对票962161股，占出席会议有表决权股份总数的0.76％；弃权票2463315股，占出席会议有表决权股份总数的1.93％。

　　三、审议通过了公司2012年度独立董事述职报告；

　　表决结果为：同意票123857128股，占出席会议有表决权股份总数的97.30％；反对票954461股，占出席会议有表决权股份总数的0.75％；弃权票2481015股，占出席会议有表决权股份总数的1.95％。

　　四、审议通过了公司2012年度报告正文及年度报告摘要；

　　表决结果为：同意票123179923股，占出席会议有表决权股份总数的96.77％；反对票954461股，占出席会议有表决权股份总数的0.75％；弃权票3158220股，占出席会议有表决权股份总数的2.48％。

　　五、审议通过了公司2012年度财务决算报告；

　　表决结果为：同意票123857128股，占出席会议有表决权股份总数的97.30％；反对票954461股，占出席会议有表决权股份总数的0.75％；弃权票2481015股，占出席会议有表决权股份总数的1.95％。

　　六、审议通过了公司2012年度利润分配预案；

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见，2012年度公司实现净利润14,638,382.12元，提取盈余公积2,420,319.66元，加期初未分配利润48,825,617.84元，累计可供股东分配的利润为61,043,680.30元。

　　根据《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司拟按最近三年（2010—2012年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司2012年末总股本344502600股为基数，按每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利8,268,062.40元。剩余未分配利润结转以后年度。

　　表决结果为：同意票123833028股，占出席会议有表决权股份总数的97.28％；反对票988561股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％；弃权票2471015股，占出席会议有表决权股份总数的1.94％。

　　七、审议通过了公司2013年度融资计划；

　　根据公司生产经营和项目建设需要，2013年公司拟向金融机构申请新增20000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

　　表决结果为：同意票123179923股，占出席会议有表决权股份总数的96.77％；反对票954461股，占出席会议有表决权股份总数的0.75％；弃权票3158220股，占出席会议有表决权股份总数的2.48％。

　　八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

　　表决结果为：同意票123179923股，占出席会议有表决权股份总数的96.77％；反对票954461股，占出席会议有表决权股份总数的0.75％；弃权票3158220股，占出席会议有表决权股份总数的2.48％。

　　九、审议通过了公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案。

　　表决结果为：同意票123152023股，占出席会议有表决权股份总数的96.75％；反对票4127581股，占出席会议有表决权股份总数的3.24％；弃权票13000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年5月9日