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临2013—003号 公司第七届董事会第九次会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2014/08/22 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2013-003

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年4月1日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2013年4月8日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事9人,实到董事7人,董事李伟先生、独立董事徐长生先生因工作原因,未能亲自出席本次董事会,分别委托副董事长、总经理张金奎先生、独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下除第九项议案外的其它议案:

  一、审议通过了公司2012年董事会工作报告;

  二、审议通过了公司2012年年度总经理工作报告;

  三、审议通过了公司2012年度独立董事述职报告;

  四、审议通过了公司2012年年度报告正文及年度报告摘要;

  五、审议通过了公司2012年度财务决算报告;

  六、审议通过了公司2012年度利润分配预案;

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见,2012年度公司实现净利润14,638,382.12元,提取盈余公积2,420,319.66元,加期初未分配利润48,825,617.84元,累计可供股东分配的利润为61,043,680.30元。

  根据公司《公司章程》和《利润分配管理制度》,公司拟按最近三年(2010—2012年)实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司2012年末总股本344502600股为基数,按每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金红利8,268,062.40元。剩余未分配利润结转以后年度。

  七、审议通过了公司关于2013年度融资计划的议案;

  根据公司生产经营和项目建设需要,2013年公司拟向金融机构申请新增20000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

  八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案;

  根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构,负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内,公司拟向其支付财务审计费用50万元,审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

  九、审议通过了公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案;

  该议案因关联董事回避表决,以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

  十、审议通过了公司关于实施《内部控制手册》的议案;

  十一、审议通过了公司关于召开2012年度股东大会的议案;

  公司定于2013年5月9日上午9时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2012年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2013年4月26日。

  以上第一、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提请公司股东大会审议通过。


  特此公告

 


                                         湖北三峡新型建材股份有限公司

                                             2013年4月9日

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