证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2013-003号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年4月1日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2013年4月8日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事9人，实到董事7人，董事李伟先生、独立董事徐长生先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会，分别委托副董事长、总经理张金奎先生、独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下除第九项议案外的其它议案：

　　一、审议通过了公司2012年董事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2012年年度总经理工作报告；

　　三、审议通过了公司2012年度独立董事述职报告；

　　四、审议通过了公司2012年年度报告正文及年度报告摘要；

　　五、审议通过了公司2012年度财务决算报告；

　　六、审议通过了公司2012年度利润分配预案；

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见，2012年度公司实现净利润14,638,382.12元，提取盈余公积2,420,319.66元，加期初未分配利润48,825,617.84元，累计可供股东分配的利润为61,043,680.30元。

　　根据公司《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司拟按最近三年（2010—2012年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司2012年末总股本344502600股为基数，按每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利8,268,062.40元。剩余未分配利润结转以后年度。

　　七、审议通过了公司关于2013年度融资计划的议案；

　　根据公司生产经营和项目建设需要，2013年公司拟向金融机构申请新增20000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

　　八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；

　　根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用50万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

　　九、审议通过了公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案；

　　该议案因关联董事回避表决，以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

　　十、审议通过了公司关于实施《内部控制手册》的议案；

　　十一、审议通过了公司关于召开2012年度股东大会的议案；

　　公司定于2013年5月9日上午9时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2012年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2013年4月26日。

　　以上第一、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年4月9日